江南APP官方网站大兴调查研究之风：调查5万家金融行为机构报告820篇（一）深圳是我国科技创新与新兴产业发展的重要高地、前沿阵地，许多政策没有先例可供“抄作业”江南APP官网，必须加强研究、先行先试。

　　为进一步落实国家关于防范化解金融风险有关工作要求，切实摸清风险底数、前移关口，有针对性地做好风险预警、研判和防控工作，维护经济金融秩序和社会大局稳定，对可能存在金融风险的企业开展调查。从2022年初到现在，深圳市钱诚互联网金融研究院受政府相关部门委托，线上、线万家，递交各种调查研究报告820篇，引起了相关部门高度重视。这也证明，研究院研究人员能够在政策与市场之间更好地发挥“链接”作用江南APP官网，将研究院科研工作者和产业端的需求转换为政策建言，为政府部门产业政策优化调整提供参考，为现代化产业体系建设贡献一份力量。

　　调查主要对象：一是注册且名称中含有“交易所”、“交易中心”、“金融”、“资产管理”、“理财”、“基金”、“基金管理”、“投资管理”、“财富管理”、“股权投资基金”、“网贷”、“网络借贷”、“P2P”、“股权众筹”、“互联网保险”、“支付”、“股权投资”、“交所”十八类敏感字段的存量企业；二是涉金融机构集聚度可能较高的重点园区、楼宇；三是大数据监测线索以及省市风险线索提示存在风险隐患的未被纳入异常的存续重点机构。

　　研究院按要求，通过线上核查、现场检查、电话询问，以及大数据采集、匹配、整理、复核等多种方式方法对类金融机构进行专项排查。研究院指定了专门的人作为联络员，负责日常联系，加速信息报送，加强信息沟通。建立了工作报告机制。在调查工作期间，研究院按时汇报工作进展，如实反映调查进行情况，以及在调查工作进行中遇到的问题和取得的突破。

　　研究院组建专门的各类项目组，项目组分为项目联络组、大数据组、现场排查组、技术保障组和综合服务组。项目联络组负责日常联系，加强信息沟通；大数据组负责线上信息收集分析，资料整理归档；现场排查组负责实地走访、高管约谈；技术保障组负责建设专题排查功能模块；综合服务组负责信息咨询、报告撰写。项目组人员均参加过类似金融风险机构的现场调查工作，有一定的工作经验。同时研究院还对项目组成员进行了专项培训。

　　研究院制作了专项调查表格《企业自查表》江南APP官网、《现场检查工作底稿》、《现场检查操作指引》等，并对调查名单内的企业同步开展大数据采集更新分析工作，安排技术保障组即刻建立金融风险专项排查专题系统板块及现场检查小程序。对所有参与排查项目人员进行了专项培训后，随即安排现场排查组实地上门。综合服务组提供实时咨询服务。各小组合理分工，保证排查工作高效有序完成。

　　方式主要有：线上摸排：研究院运用互联网大数据手段，依托现有的金融风险管理平台，对相关机构进行线上多渠道、多层次、全方位的信息采集，采集包括但不限于企业最新的工商基本信息、年报信息、官网备案信息、招聘信息、互联网舆情信息、法律诉讼信息、经营信息等信息。整合匹配采集到的信息，对类金融机构进行基础分析分类，初步判断该公司是否从事涉金融业务，具体从事哪类金融业务，以及是否涉嫌违法犯罪情况等。现场检查：根据各街道初步排查情况，研究院再进行分类，确定重点，开展现场调排工作。调查人员对现场拍照，留证，建档，以备查询。